A.董事會多元化政策目標與落實情形：
本公司於「公司治理實務守則」中明訂董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求，評估各種多元化面向，包括不限制性別、年齡、種族及國籍外，應具備執行職務所需之知識、技能及素養，達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包括：
1.營運判斷能力。
2.會計及財務分析能力。
3.經營管理能力。
4.危機處理能力。
5.產業知識。
6.國際市場觀。
7.領導能力。
8.決策能力等多元化專業背景。
現任董事於110年7月改選，獨立董事由2席增加為3席，達到獨立董事不少於董事席次五分之一目標。3 位獨立董事分別具財務經濟、金融保險、資訊科技等專業領域，另3 位董事分別具有建設營造、經營管理、市場行銷等背景專長，董事成員兼具執行職務所必須之知識、技能及素養。 本公司董事成員皆為本國籍，組成結構分別為 3 席獨立董事(占比 43%)、１位董事兼任員工（占比14%）、0 位女性董事(佔比 0%)，其中1位董事於111.10.31解任後尚未改派，目前董事均為男性，未來規畫考量性別平等，將增加至少1位女性董事，以提升女性董事席次(15%)為目標，落實董事成員多元化政策，提升公司治理效能及經營管理績效。

B.董事會獨立性：
本公司董事採候選人提名制度，提名方式依公司法第192倏之1規定辦理，並經股東會選任之。
本公司設立獨立董事，應審慎考慮合理之專業組合及其獨立行使職權之客觀條件。
現任3位獨立董事，1位獨立董事就任年資 7.5年， 2位獨立董事就任年資 1.5 年，所有獨立董事其連續任期均不超過 3 屆，其資格條件均符合金管會證期局有關獨立董事之規範，亦無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。

1.本公司於109.3.16經董事會通過訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，每年依據第六條及第七條之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估。

2.董事會績效評估的執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

3.董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成，最近一次評估報告已於112.3.13提報董事會。

● 依據上市上櫃公司治理實務守則第27條第1項規定，上市上櫃公司董事會為健全監督功能及強化管理機能，得考量公司規模設置各類功能性委員會。公司對於風險管理等議題相當重視，建議在公司規模尚未達到建置風險管理功能性委員會的階段時，可定期安排各部門主管就特定風險主題於董事會報告，讓董事會成員能更即時掌握營運風險狀況。

● 目前公司之董事會及各功能性委員會對於相關主管機關法規規範之應討論事項均做充分溝通與討論，建議未來董事會主席及功能性委員會召集人可訂定每一屆任期或任期內各年度之工作計劃與目標，並獲董事共識，讓本公司之董事會與功能性委員會對公司監督及管理職責更加強化。

● 公司每位董事都有適切專業技能，但目前全部均為男性，建議可以在下屆改選時，增加女性董事席次，達到董事多元化的目標。