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永續發展委員會

永續發展委員會
本公司於民國115年3月11日經董事會通過成立「永續發展委員會」，依本公司「永續發展委員會組織規程」，每年至少召開一次委員會，並向董事會報告執行情形。

●永續發展委員會成員三人，由董事會決議委任之，且其中至少一名董事參與督導，委員會下設立「永續發展小組」並指派永續長，協助推行各項計畫，包括永續環境組、公司治理組、社會公益組等跨部門負責相關之業務規劃及執行。

●永續發展委員會主要職權如下：
(1) 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
(2) 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
(3) 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
(4) 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

●永續發展委員會成員及運作情形如下：
屆永續發展委員會任期自115年3月11日起至116年6月5日止，任期與委任之董事會屆期相同。115年度委員會開會1次，平均出席率100%，出席情形如下：

姓名	職稱	身份別	所具備之永續專業知識與能力	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
江清峰	董事總經理	召集人委員	企業經營管理與永續決策能力	1	0	100%
洪小慧	財務部主管	委員永續長	財務管理與永續財務分析能力	1	0	100%
陶培敏	管理部主管	委員	內部管理與社會參與能力	1	0	100%

●永續發展委員會重要決議事項：
115年度：

開會日期	議案內容	討論／決議情形
115/7/29 第1屆第1次	2025年「溫室氣體盤查報告書」案	本案經主席徵詢出席委員無異議照案通過，並提報董事會報告。
115/7/29 第1屆第1次	審議2025年「永續報告書」案	本案經主席徵詢出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。

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