回首頁合作提案精英招募聯絡我們 |設為首頁

 



 

 
 

   公司治理    公司組織    內部稽核    規章辦法    董事會

 
公司治理施行原則及其架構
 
本公司建立公司治理制度,除應遵守法令及章程之規定外,依下列原則為之:
一、施行原則
1. 建置有效的公司治理架構。
2. 保障股東權益。
3. 強化董事會職能。
4. 發揮監察人功能。
5. 尊重利害關係人權益。
6. 提昇資訊透明度。

二、公司治理之落實
1. 本公司於公司治理架構下設置「薪資報酬委員會」,並依本公司「薪資報酬委員會組織規程」執行職權如下:
    (1)訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    (2)定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

2. 本公司尚未設置「審計委員會」,未來將配合法令規定設置。

三、資訊揭露制度 本公司目前已有完善的資訊揭露制度,以確保股東能取得公司最新、最正確的訊息作為投資依據,以正確詳實、公平揭露為原則,即時提供各項有關於營運、財務、董事會決議、公司經營理念及方針等相關資訊。
    
公司治理運作情形
 
評估項目 摘要說明 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則? 本公司已於103.12.22依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則。 與上市上櫃公司治理實務守則並無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益

(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施?

(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單?

(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制?

(四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券?


(一)本公司設有專人(發言人及股務單位)妥善處理股東建議或疑義等問題。

(二)本公司依股務代理提供之股東名冊,每月均會確認董、監事等主要股東持股異動情形,以掌握其持股狀況。

(三)本公司已依法令規範確實辦理與關係企業間之風險評估及建立適當防火牆,以財務與業務獨立之原則,作為業務往來之基礎。

(四)制定防範內線交易管理之內控制度、誠信經營作業程序及行為指南。


與上市上櫃公司治理實務守則並無重大差異。
三、董事會之組成及職責

(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行?

(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會?

(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估?

(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性?


(一)本公司董事會成員計有建築師、財務主管、會計主管、業務主管等多元化專業成員。

(二)本公司尚無計畫設置。

(三)本公司目前已在規劃中,預計明年實施。

(四)本公司每年由董事會定期檢視會計師之獨立性,檢查是否為本公司董事、股東或於本公司支薪,確認其為非利害關係人,另簽證會計師對於其委辦事項及其本身有直接或利害關係者需迴避,會計師之輪調亦遵守相關規定辦理。


與上市上櫃公司治理實務守則並無重大差異。

未來將配合法令規定予以執行。

與上市上櫃公司治理實務守則並無重大差異。

四、公司是否建立與利害關係人溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題? 本公司已於公司網站設置利害關係人專區。以電話、e-mail、傳真或親自前來公司方式。 與上市上櫃公司治理實務守則並無重大差異。
五、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? 本公司股務代辦機構為「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」 與上市上櫃公司治理實務守則並無重大差異。
六、資訊公開

(一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊?

(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?


(一)本公司網址為:http://www.gtg.com.tw/,設有投資人專區揭露財務報告、業務及公司治理等相關資訊。

(二)本公司財務業務資訊已按法令規範充份揭露於主管機關指定網站,以期能即時允當揭露影響股東及利害關係人決策之資訊。


與上市上櫃公司治理實務守則並無重大差異。

 

全球事業團隊  台北市內湖區新湖二路329號6樓   TEL:02-8791-8888   FAX:02-8791-8990 

Copyright © 2010 全坤建設開發股份有限公司. All rights reserved